L’ACPR sanctionne la Mutuelle d’Ivry – La Fraternelle pour lutter contre le blanchiment
A la suite d’un contrôle sur place de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a porté sur « le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) [et] sur lecontrôle interne du dispositif LCB-FT », laMutuelle d’Ivry – La Fraternelle (MIF) a été condamné par la Commission des sanctions à500 000 euros d’amende, avec publication de la décision.
Les griefs retenus concernent le non respect par la MIF des obligations issues de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 qui a réformé la lutte anti-blanchiment et celle contre le financement du terrorisme en conférant un rôle actif aux professionnels